001299 深市 美能能源

 证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2023-037
      陕西美能清洁能源集团股份有限公司

          关于部分募投项目变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 501,361,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,678,614.84 元（不含税），募集资金净额为人民币 458,682,385.16 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2022 年 10 月 25 日出具了“希会验字〔2022〕0045 号”《验资报告》。

  公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

    （二）原募集资金用途的计划及使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：


                                                              单位：人民币万元

                                            募集资金  累计投入  募集资金

 序号        项目名称        投资总额  拟投资额  募集资金    余额

                                                          金额

  1  韩城市天然气利用三期工  18,503.55  16,939.43    1,064.38    16,035.21
        程项目

  2  凤翔县镇村气化工程项目  19,255.50  15,354.91    6,504.33    8,957.99

  3  神木市 LNG 应急调峰储    7,726.99    6,951.00      389.56    6,622.36
        配站工程项目

  4  “智慧燃气”信息化综合管    2,199.45    2,013.53      552.74    1,475.53
        理平台项目

  5  宝鸡凤翔机场空港新城气    5,034.98    4,609.37        9.10    4,627.99
        化工程项目

            合计                52,720.47  45,868.24    8,520.10    37,719.08

  注：募集资金余额中含现金管理及利息金额；上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
    （三）本次变更募集资金投资项目的情况

  由于宏观经济形势的变化以及市场环境的影响，为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场、环境等变化因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将“韩城市天然气利用三期工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至 2,288.23 万元，将“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至 8,506.11 万元，公司拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金 21,500.00 万元，用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设，其中“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”拟投入募集资金 20,000.00 万元，“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”拟投入募集资金 1,500.00 万元。

  本次变更募集资金投资项目的总金额为 21,500.00 万元，占募集资金净额的46.87%。本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                                本次变更  募集资金  本次变更

 序号        项目名称        前募集资  拟投资金  后募集资  变更情况

                                金拟投资    额变化    金拟投资    说明

                                  额                    额


                                本次变更  募集资金  本次变更

 序号        项目名称        前募集资  拟投资金  后募集资  变更情况

                                金拟投资    额变化    金拟投资    说明

                                  额                    额

  1  韩城市天然气利用三期工  16,939.43  -14,651.20    2,288.23  减少募集

        程项目                                                      资金投入

  2  凤翔县镇村气化工程项目  15,354.91    -6,848.80    8,506.11  减少募集

                                                                    资金投入

  3  神木市 LNG 应急调峰储    6,951.00          -    6,951.00      -

        配站工程项目

  4  “智慧燃气”信息化综合管    2,013.53          -    2,013.53      -

        理平台项目

  5  宝鸡凤翔机场空港新城气    4,609.37          -    4,609.37      -

        化工程项目

  6  美能能源总部暨西安智慧          -  20,000.00  20,000.00  新增投资

        能源研究院建设项目                                            项目

        美能能源总部暨西安智慧

  7  能源研究院大厦分布式绿          -    1,500.00    1,500.00  新增投资

        色低碳综合能源智慧供应                                        项目

        系统科研示范项目

            合计                45,868.24          -  45,868.24      -

    （四）变更募集资金用途的决策程序

  公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于上市企业变更募集资金投资项目的相关规定。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

    1、韩城市天然气利用三期工程项目


  本项目于 2019 年 8 月 21 日取得韩城市发展和改革委员会核发的《陕西省企
业投资项目备案确认书》，登记备案项目代码：2019-610581-45-03-047038，项目实施主体为公司全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司（以下简称“韩城美能”），项目拟投入金额 18,503.55 万元，本次变更前计划利用募集资金投入金额 16,939.43 万元。项目主要建设内容包括韩城市高新区、象山科教新区、黄
河新区等三大新区的天然气利用工程建设。具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节 募集资金运用”之“九、募集资金投资的建设项目情况”。

  截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已累计投入金额 1,064.38 万元，其中利用募
集资金投入金额 1,064.38 万元，该项目已完成全部设计工作及部分中压管道的建
设，该项目使用募集资金的投资进度为 6.28%。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资
金余额 16,035.21 万元（含利息），其中 14,500.00 万元进行现金管理，其余存放于募集资金专户。

    2、凤翔县镇村气化工程项目

  本项目于 2017 年 12 月 6 日经宝鸡市发展和改革委员会核准批复（宝市发改
能源发〔2017〕680 号），项目编码：2017-610322-45-02-038899，项目实施主体为公司全资子公司宝鸡市美能天然气有限公司（以下简称“宝鸡美能”），项目拟投入金额 19,255.50 万元，本次变更前计划利用募集资金投入金额 15,354.91万元。项目主要建设内容包括对凤翔县（现为宝鸡市凤翔区）12 个乡镇实施气
化。具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节 募集资金运用”之“九、募集资金投资的建设项目情况”。

  截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已累计投入金额 9,124.15 万元，其中利用募
集资金投入金额 6,504.33 万元，该项目已完成部分乡镇的中压管道的铺设及气化，
该项目使用募集资金的投资进度为 42.36%。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金
余额 8,957.99 万元（含利息），其中 2,500.00 万元进行现金管理，其余存放于募集资金专户。

    （二）变更原募投项目的原因


  本项目主要建设内容包括韩城市高新区、象山科教新区、黄河新区等三大新区的天然气利用工程建设，虽然公司已在前期经过了充分的可行性论证，但由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓，预计实施完成的时间无法