001298 深市 好上好

证券代码：001298          证券简称：好上好        公告编号：2022-008
        深圳市好上好信息科技股份有限公司

    关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款

              以实施募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
2 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票并上市募集资金向公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司提供总额不超过 46,924.20 万元（含本数）无息借款用于实施“扩充分销产品线项目 ”；向公司全资子公司深圳市大豆电子有限公司提供总额不超过7,177.47 万元（含本数）无息借款用于实施“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格为
35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募
集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2022年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]43335 号”《验资报告》。

  二、募集资金投资项目基本情况

  根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说

    明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如

    下：

                                                                          单位：万元

    序号        项目名称        项目投资额  拟投入募集资金额      实施主体

      1  扩充分销产品线项目        46,924.20          46,924.20  深圳市北高智电子有

                                                                    限公司

      2  总部及研发中心建设项目    10,821.90          10,821.90  深圳市好上好信息科

                                                                    技股份有限公司

      3  物联网无线模组与智能家    7,177.47          7,177.47  深圳市大豆电子有限

            居产品设计及制造项目                                  公司

      4  补充流动资金项目          9,767.22          9,767.22  深圳市好上好信息科

                                                                    技股份有限公司

                  合计                74,690.79          74,690.79          -

        公司于2022年11月 2日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

    十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募投项目实施主体的议案》。部分募

    投项目实施主体变更后，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集

    资金使用计划如下：

                                                                          单位：万元

序号        项目名称        项目投资额  拟投入募集资金额      实施主体        实施主体
                                                                                    属性

 1  扩充分销产品线项目        46,924.20          46,924.20  北高智科技（深圳）  公司全资
                                                              有限公司            子公司

 2  总部及研发中心建设项目    10,821.90          10,821.90  深圳市好上好信息科  公司

                                                              技股份有限公司

 3  物联网无线模组与智能家    7,177.47          7,177.47  深圳市大豆电子有限  公司全资
      居产品设计及制造项目                                  公司                子公司

 4  补充流动资金项目          9,767.22          9,767.22  深圳市好上好信息科  公司

                                                              技股份有限公司

            合计                74,690.79          74,690.79          -

        三、使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

        募投项目实施主体变更后，公司“扩充分销产品线项目”和“物联网无线模

    组与智能家居产品设计及制造项目”的实施主体分别为公司全资子公司北高智科

    技（深圳）有限公司和深圳市大豆电子有限公司。

        为了保障首次公开发行股票并上市募投项目的实施和管理，公司拟以首次公

开发行股票并上市募集资金向公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司提供总额不超过 46,924.20 万元（含本数）无息借款用于实施“扩充分销产品线项目”；向公司全资子公司深圳市大豆电子有限公司提供总额不超过 7,177.47 万元（含本数）无息借款用于实施“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”。

  在上述募投项目规定的实施周期内，在上述借款总额范围内视项目建设实际需要向公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司和深圳市大豆电子有限公司提供无息借款，借款期限为实际借款之日起 5 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用“扩充分销产品线项目”和“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”的实施，不得用作其他用途。

  四、借款对象的基本情况

  （一）北高智科技（深圳）有限公司

  公司名称：北高智科技（深圳）有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）

  主要生产经营地：深圳市南山区粤海街道高新社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1504

  法定代表人：丁志军

  注册资本：500 万元

  成立日期：2021 年 8 月 5 日

  公司持股比例：100%

  经营范围：一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  最近一年，北高智科技（深圳）有限公司的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

        项目                        2021 年 12 月 31 日/2021 年

        总资产                                                      15,631.20

        净资产                                                          386.63

        净利润                                                        -113.37

  （二）深圳市大豆电子有限公司

  公司名称：深圳市大豆电子有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业园 11 栋 4 层

  主要生产经营地：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业园 11 栋 4 层
  法定代表人：李特

  注册资本：100 万元

  成立日期：2014 年 6 月 6 日

  公司持股比例：100%

  经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品、物联网、电子元器件、光电产品及通讯产品的技术开发与技术服务；电子产品批发、零售；经济信息咨询（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的生产、加工。

  最近一年，深圳市大豆电子有限公司的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

            项目                        2021 年 12 月 31 日/2021 年

            总资产                                                    1,023.55


            净资产                                                    -1,817.15

            净利润                                                    -349.01

  五、本次提供借款的目的及对公司的影响

  公司本次使用首次公开发行股票并上市募集资金向公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司和深圳市大豆电子有限公司提供