001298 深市 好上好

证券代码：001298          证券简称：好上好        公告编号：2022-005
        深圳市好上好信息科技股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事
任职期限将于 2022 年 11 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

  公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

  根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、陈鹏先生、陈发忠先生、王丽春女士、陈智斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名余浩先生、程一木先生、王雅明女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

  公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人余浩先生、程一木先生、王雅明女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。其中，王雅明女士为会计专业人士。


  公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                    深圳市好上好信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 3 日
附件：董事候选人简历

  非独立董事候选人：

  1. 王玉成先生，中国香港籍，1965 年 11 月出生，博士学历。1987 年 7 月
毕业于华中师范大学物理专业，取得物理学本科学位；1990 年 7 月毕业于华中师范大学理论物理专业，取得理学硕士学位；1994 年 3 月毕业于北京大学理论
物理专业，取得理学博士学位；1994 年 4 月至 1999 年 12 月，在北京邮电大学
任教；2000 年 1 月至 2009 年 6 月，任深圳市北高智电子有限公司执行董事；2000
年 1 月至 2020 年 1 月，任深圳市北高智电子有限公司总经理；2014 年 12 月至
2019 年 11 月，任深圳市好上好信息科技有限公司董事长兼总经理；2019 年 11
月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

  截止本公告披露日，王玉成先生直接持有公司股份 6,315,789 股，通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份 30,770,280 股，合计持有公司股份37,086,069 股，占公司总股本的比例为 38.6313%，为本公司实际控制人。

  王玉成先生与董事候选人范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份 38,880,339 股，占公司总股本的比例为 40.5004%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比例为 47.8289%。除前述关系外，王玉成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  王玉成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。王玉成先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。


  2. 范理南女士，中国国籍，1970 年 11 月出生，拥有香港居留权，大专学
历。1990 年 7 月毕业于北方交通大学运输管理工程系，取得大专文凭；1990 年
7 月至 1993 年 4 月，任北京科学仪器厂技术科工会会计；1993 年 4 月至 1996
年 3 月，历任北京凯奇通讯有限公司出纳、会计、审计；1996 年 3 月至 1999 年
12 月，任北京华讯通讯有限公司会计；2000 年 1 月至 2014 年 12 月，历任深圳
市北高智电子有限公司财务经理、资金总监；2003 年 11 月至今，任深圳市北高
智电子有限公司监事；2014 年 12 月至 2019 年 11 月，任深圳市好上好信息科技
有限公司副董事长；2015 年 1 月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司总经办主任；2019 年 11 月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事。
  截止本公告披露日，范理南女士通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,743,750 股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,520 股，合计持有公司股份 1,794,270 股，占公司总股本的比例为 1.8690%。

  范理南女士与董事候选人王玉成先生为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份 38,880,339 股，占公司总股本的比例为 40.5004%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司表决权比例为 47.8289%。除前述关系外，范理南女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  范理南女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。范理南女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

  3. 陈鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，EMBA 学历。
1990 年 7 月毕业于沈阳工业学院专科部环境监测专业，取得中专文凭；2013 年
11 月毕业于清华大学深圳研究院，取得 EMBA 文凭。1990 年 7 月至 1999 年 12
月，任湖北东方化学工业公司科长；2000 年 1 月至 2014 年 11 月，历任深圳市
北高智电子有限公司销售经理、销售总监、副总经理等职务；2014 年 12 月至 2019
年 11 月，任深圳市好上好信息科技有限公司董事；2019 年 11 月至今，任深圳
市好上好信息科技股份有限公司董事、高级副总经理。

  截止本公告披露日，陈鹏先生通过股东深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,370,000 股，通过股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 886,500 股，通过股东深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,478,750 股，合计持有公司股份 5,735,250 股，占公司总股本的比例为 5.9742%。

  陈鹏先生是股东深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）、深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除前述关系外，陈鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  陈鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。陈鹏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

  4. 陈发忠先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究
生学历。1997 年 7 月毕业于郑州工业大学化工机械专业，取得本科学位；2000年 7 月毕业于郑州工业大学过程装备与控制工程专业，取得过程装备与控制工程
专业硕士学位；2000 年 7 月至 2001 年 2 月，任北京金洪恩电脑有限公司高级程
序员；2001 年 3 月至今，历任深圳市北高智电子有限公司销售经理、销售总监、事业部总经理、战略市场部副总经理、总经理；2019 年 11 月至今，任深圳市好
上好信息科技股份有限公司董事、副总经理。

  截止本公告披露日，陈发忠先生通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的比例为 2.5000%。

  陈发忠先生为股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，陈发忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  陈发忠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。陈发忠先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

  5. 王丽春女士，中国国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，本科学历。
1994 年 7 月毕业于广西大学有机化工专业，取得本科学位。1