证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-055
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十一次会议通知于2024年11月8日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序 等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 2 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计 人民币 29,240,734.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资
本公积转增股本。自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日
