证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2024-022
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》(财会〔2023〕4 号)规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2023 年上市 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,水利、环境和公共设施
公司(含 A、B 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
股)审计情况 技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相
关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
50 人。
(二)项目信息
1.基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 核上市公司审计
师 公司审计 业 审计服务 报告情况
项目合伙人 陈应爵 2006 年 2003 年 2012 年 2021 年 [注 1]
签字注册会计师 陈应爵 2006 年 2003 年 2012 年 2021 年
倪 意 2000 年 1996 年 2012 年 2021 年 无
质量控制复核人 曹 毅 2012 年 2006 年 2006 年 2021 年 [注 2]
[注 1]2021-2023 年度,签署川仪股份、万里股份、博腾股份、正川股份等
上市公司年度审计报告;
[注 2]2023 年签署永新光学、道明光学 2022 年度审计报告,2022 年签署贵
航股份 2021 年度审计报告,2021 年签署贵航股份 2020 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用 105 万元(其中内部控制审计费用 25 万元)。
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定 2024 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司于2024年4月18日召开第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的稳定性、持续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构并提交董事会审议。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,以 7
票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2024 年度审计机构。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第四届董事会第十六次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议;
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日