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长江材料:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-20

长江材料:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:001296    证券简称:长江材料    公告编号:2024-022
        重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》(财会〔2023〕4 号)规定。

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

  事务所名称  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期  2011 年 7 月 18 日        组织形式        特殊普通合伙

  注册地址  浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人  王国海            上年末合伙人数量        238 人

  上年末执业                注册会计师                  2,272 人

  人员数量  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

 2023 年(经审  业务收入总额                34.83 亿元

 计)业务收入  审计业务收入                30.99 亿元

                证券业务收入                18.40 亿元

                  客户家数                    675 家

                审计收费总额                6.63 亿元

                                制造业,信息传输、软件和信息技术服务
  2023 年上市                    业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
                                水生产和供应业,水利、环境和公共设施
 公司(含 A、B  涉及主要行业    管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
 股)审计情况                  技术服务业,金融业,房地产业,交通运
                                输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
                                和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
                                住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数        513 家


      2.投资者保护能力

      上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风

  险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业

  风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

  险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相

  关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

      3.诚信记录

      天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日

  至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措

  施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人

  员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、

  自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及

  50 人。

      (二)项目信息

      1.基本信息

                      何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复
  项目组成员    姓名  注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 核上市公司审计
                          师    公司审计    业    审计服务    报告情况

  项目合伙人  陈应爵  2006 年  2003 年  2012 年    2021 年      [注 1]

签字注册会计师 陈应爵  2006 年  2003 年  2012 年    2021 年

              倪  意  2000 年  1996 年  2012 年    2021 年        无

质量控制复核人 曹  毅  2012 年  2006 年  2006 年    2021 年      [注 2]

      [注 1]2021-2023 年度,签署川仪股份、万里股份、博腾股份、正川股份等

  上市公司年度审计报告;

      [注 2]2023 年签署永新光学、道明光学 2022 年度审计报告,2022 年签署贵

  航股份 2021 年度审计报告,2021 年签署贵航股份 2020 年度审计报告。

      2.诚信记录

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在

  因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门

等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用 105 万元(其中内部控制审计费用 25 万元)。

  公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定 2024 年度审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  公司于2024年4月18日召开第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的稳定性、持续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构并提交董事会审议。

  (二)董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,以 7
票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2024 年度审计机构。

  (三)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、报备文件

  1.第四届董事会第十六次会议决议;

  2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

  3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

  特此公告。

                      重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
                                      董事会

                                  2024 年 4 月 19 日

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