001296 深市 长江材料

 证券代码：001296    证券简称：长江材料    公告编号：2024-001
        重 庆长江造型材料（集团）股份有限公司

    关 于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法 规的规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2024年 1月 3日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》， 现将具体事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司（证券简称：长江材料、证券代码：001296）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）20,550,000 股，每股发行价格为 25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额 454,500,000.00 元。

    公司及全资子（孙）公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

    （一）公司、国海证券与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支 行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容


    甲方：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）

    乙方：中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“乙方”）

    丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    鉴于：甲、乙、丙三方已于 2022 年 1 月 10 日签署《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

    第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三
方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。”

    现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其
授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。

    第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定
与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。

    （二）公司、国海证券与招商银行股份有限公司重庆科园路支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

    甲方：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）


    乙方：招商银行股份有限公司重庆科园路支行（以下简称“乙方”）
    丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    鉴于：甲、乙、丙三方已于 2022 年 1 月 10 日签署《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

    第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三
方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。”

    现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其
授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。

    第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定
与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。

    （三）公司及全资子公司、国海证券与招商银行股份有限公司重庆科园路支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

    甲方：

    甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

    甲方二：重庆长江造型材料常州有限公司

    甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”


    乙方：招商银行股份有限公司重庆科园路支行（以下简称“乙方”）
    丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    鉴于：甲、乙、丙三方已于 2022 年 1 月 10 日签署《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

    第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三
方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。”

    现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其
授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。

    第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定
与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。

    （四）公司及全资子公司、国海证券与招商银行股份有限公司重庆科园路支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

    甲方：

    甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

    甲方二：十堰长江造型材料有限公司

    甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”


    乙方：招商银行股份有限公司重庆科园路支行（以下简称“乙方”）
    丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    鉴于：甲、乙、丙三方已于 2022 年 1 月 10 日签署《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

    第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三
方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。”

    现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其
授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。

    第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定
与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。

    （五）公司及全资子公司、国海证券与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
    甲方：

    甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

    甲方二：重庆长江造型材料集团铜梁有限公司

    甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”


    乙方：中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“乙方”）

    丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    鉴于：甲、乙、丙三方已于 2022 年 1 月 10 日签署《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

    第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三
方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。”

    现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其
授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。

    第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定
与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。

    （六）公司及全资子公司、国海证券与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
    甲方：

    甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

    甲方二：重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司

    甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为
“甲方”

    乙方：中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“乙方”）

    丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    鉴于：甲、乙、丙三方已于 2022 年 1 月 10 日签署《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

    第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三
方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义
务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。”

    现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其
授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。

    第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定
与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。

    三、备查文件

    《募集资金三方监管协议之补充协议》。

    特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                董事会

            2024 年 1 月 4 日