证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-013
龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会 2024 年第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第 1 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方
式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京以现场方式召开，会议
应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生
主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度报告、年度报告
摘要及业绩公告的议案》
董事会同意公司编制的 2023 年度 A 股报告、A 股报告摘要、H 股报告及
H 股业绩公告，并将 2023 年度 A 股报告和 H 股报告提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告》《H 股-2023 年度业绩公告》和在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
的议案》
董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告
的议案》
董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告的议案》
董事会同意公司三位独立董事述职报告，并提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度独立董事高德步述职报告》《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度独立董事魏明德述职报告》《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度独立董事赵峰述职报告》《龙源电力集团股份有限公司董事会独立性自查专项报告》。
5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治
理（ESG）报告的议案》
董事会同意公司编制的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。
6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度经审计财务报表
和决算报告的议案》
董事会同意公司按中国会计准则编制的 2023 年度财务报表和决算报告，
以及按国际财务报告准则编制的 2023 年度财务报表和决算报告，并提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2023 年审计报告》。
7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度计提资产减值准
备的议案》
董事会同意公司 2023 年度计提资产减值准备共计 21.87 亿元，计提资产
减值准备的范围包括应收款项融资、存货、固定资产、无形资产、工程物资、在建工程、其他应收款等。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。
8.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
董事会同意公司以国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属公司股
东净利润人民币 6,200,378,263 元的 30%，确定公司 2023 年度拟派发现金股息
总额人民币 1,860,113,479 元（税前），按照目前公司已发行股份总数8,359,816,164 股（已考虑截至本公告日公司回购并完成注销的 H 股股份共22,147,000 股）分配，计划派发股息每股人民币 0.2225 元（税前），不送红股，不以公积金转增资本。若因股份回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币
1,860,113,479 元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。
本次利润分配资金来源为公司自有资金。
董事会同意将本议案提交股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行利润分配方案；董事会在取得上述授权同时转授权董事长及其授权人士具体处理执行利润分配方案的一切相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度董事会基金提取
方案的议案》
董事会同意公司根据《公司章程》规定，提取人民币 8,397,812 元作为 2023
年度董事会基金，并按照《龙源电力集团股份有限公司董事会基金管理办法》进行管理和使用。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告和内部控制审计报告的议案》
董事会同意公司编制的 2023 年度内部控制评价报告，并对审计师出具的
内部控制审计报告表示认可。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《龙源电力集团股份有限公司内部控制审计报告》。
11.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度关联交易情况的
议案》
董事会确认 2023 年度各项持续性关联交易均已取得公司批准，并根据有
关交易的协议条款进行，其定价均按照公司相关定价政策进行，各项持续性关
事唐超雄和马冰岩作为关联董事回避表决。同时，公司三名独立董事确认，2023年持续性关联交易在公司日常业务中进行；按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度对外担保情况专
项说明的议案》
董事会同意公司编制的 2023 年度对外担保情况专项说明。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司收购资产相关标的业绩承诺 2023 年度实现情况的议案》
董事会对收购资产相关标的业绩完成情况表示认可。非执行董事唐超雄和马冰岩作为关联董事回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2024-017）。
14.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》
董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告，并对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告表示认可。非执行董事唐超雄和马冰岩作为关联董事回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》和《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
15.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度审计会计师事务
所审计费用的议案》
董事会同意公司向安永会计师事务所支付2023 年度审计费用人民币1324
万元（不含税），向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度审计费用人民币 992.9 万元（不含税）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021-2023 年任期经理层成
员经营业绩考核及 2023 年度经理层成员经营业绩考核、纪委书记目标责任书完成情况的议案》
董事会同意对经理层成员 2021-2023 年任期及 2023 年度经营业绩的考核
结果以及纪委书记目标责任书完成情况。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘请副总经理丁鶄女士兼任董事会秘书。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-018）。
18.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度综合计划指标安
排的议案》
董事会同意公司编制的 2024 年度综合计划指标安排。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度预算安排报告的
议案》
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