001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2024-074
债券代码：127101        债券简称：豪鹏转债

                深圳市豪鹏科技股份有限公司

 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销首次公开发行股票
                    募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）首次公开发行用于“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”的募集资金已使用完毕，全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）已于近期完成广东豪鹏用于“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”的募集资金专户的注销手续，至此公司首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267 号），深圳市豪鹏科技股份有限公司获核准向社会公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有效。公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金总额为 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用 100,438,381.52 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 30
日划至指定账户，募集资金到账情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（XYZH/2022SZAA50305 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司、广东豪鹏在商业银行开立了募集资金专项账户，用于募投项目实施时的募集资金的存放及使用。


        公司分别于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次

    会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增

    资以实施募投项目的议案》，同意公司共使用募集资金 94,336.16 万元对广东豪鹏

    进行增资以投资建设“广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪

    鹏新能源研发中心建设项目”。公司已将募集资金转入广东豪鹏开立的相关募集资

    金专户，公司及广东豪鹏已与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证

    券”）、广东豪鹏开立募集资金专户的开户银行共同签订了《募集资金专户存储三

    方监管协议》。

        公司于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

    变更保荐机构及保荐代表人的议案》，并于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）披露了《豪鹏科技：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》

    （公告编号：2023-035）。公司聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）

    担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安

    信证券以及相关募集资金专户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应

    终止，安信证券尚未完成的持续督导工作将由世纪证券承接。

        公司、广东豪鹏与世纪证券以及募集资金专户银行中国工商银行股份有限公司

    深圳横岗支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳

    分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、北京银行股份有限公司深圳分行已经

    重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月

    20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于注销部分募集

    资金专户及变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公

    告编号：2023-046）。

        公司首次公开发行用于“广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）”的募

    集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部注销完毕，具体内容详见公司分别于

    2023 年 6 月 16 日、2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

    《豪鹏科技：关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-057）、《豪鹏

    科技：关于部分募集资金使用完毕及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

    2023-077）。

        截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

序号  开户主体          开户行          募集资金专户账        募集资金用途        账户状态
                                                号


1    豪鹏科技  中国工商银行股份有限公  400002431920098            /                已注销
                司深圳平湖支行          7631

2    广东豪鹏  中国工商银行股份有限公  400005091910079  广东豪鹏新能源研发生产基地  已注销
                司深圳华南城支行        2860            建设项目（一期）

3    广东豪鹏  广东华兴银行股份有限公  810880100015801  广东豪鹏新能源研发生产基地  已注销
                司惠州分行                                建设项目（一期）

4    广东豪鹏  中国农业银行股份有限公  410264000400629  广东豪鹏新能源研发生产基地  已注销
                司深圳平湖支行          70              建设项目（一期）

5    广东豪鹏  兴业银行股份有限公司深  338280100100032  广东豪鹏新能源研发生产基地  已注销
                圳平湖支行              218              建设项目（一期）

6    广东豪鹏  中国银行股份有限公司深  765376159488    广东豪鹏新能源研发生产基地  已注销
                圳平湖支行                                建设项目（一期）

7    广东豪鹏  北京银行股份有限公司深  200000609540001  广东豪鹏新能源研发中心建设  本次注销
                圳福田支行              00884743        项目

          本次相关募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注

      销完毕，募集资金不足以满足相关项目的部分，由公司以自有资金支付。

          三、本次募集资金专户注销情况

          鉴于广东豪鹏在北京银行股份有限公司深圳福田支行开立的募集资金专户资金

      已按规范要求使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司已于近日完成了注销手续，

      账户产生结息共计 2,593.52 元已同步转入广东豪鹏基本账户中国工商银行深圳平

      湖支行。

          本次募集资金专户注销后，北京银行股份有限公司深圳分行（因开户行无签署

      协议权限，故由深圳分行签署）分别和公司、广东豪鹏及世纪证券共同签订的《募

      集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司首次公开发行用于“广东豪鹏新能

      源研发中心建设项目”的募集资金已使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注

      销完毕。

          截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕。

          四、备查文件

          募集资金专户销户凭证。

          特此公告。

                                                    深圳市豪鹏科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2024 年 6 月 27 日