001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2024-064
债券代码：127101        债券简称：豪鹏转债

                深圳市豪鹏科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月
27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-062）；

  2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 82,184,344 股，回购专用账户中的股份数量为 2,264,705 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 79,919,639 股。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00。

  2．网络投票时间：2024 年 5 月 22 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

  （四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）

  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 34 人，代表有表决权的股份数为 35,270,198 股，占公司有表决权股份总数的 44.1321%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 82,184,344 股，回购专用账户中的股份数量为 2,264,705股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为 79,919,639 股，下同），其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）26 名，代表有表决权股份数为12,561,198 股，占公司有表决权股份总数的 15.7173%。

  1．参加现场会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份 23,297,780 股，占公
司有表决权股份总数的 29.1515%。

  2．通过网络投票的股东及股东代理人共 20 名，代表股份 11,972,418 股，占
公司有表决权股份总数的 14.9806%。

  3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 26 人，代表股份 12,561,198 股，占公司有表决权股份总数的 15.7173%。

  本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

    1．审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。

  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决

表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    2．审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    3．审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    4．审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决

表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    5．审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    6．审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    7．审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪
酬计划及第二届独立董事津贴的议案》。

权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    8．审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划的议案》。
  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 12,557,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    9．审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》。

  表决情况：同意 35,266,898 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其