001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2024-004
                深圳市豪鹏科技股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届情况

    公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名（其中 1 名独
立董事为会计专业人士）。

    公司董事会同意提名潘党育先生、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生和杨立忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），其中华金秋先生为具备会计专业资格的独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

    公司第二届董事会董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
    按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。


    公司第一届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

    为确保公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会各董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    二、备查文件

    公司第一届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 1 月 9 日

附件：

                深圳市豪鹏科技股份有限公司

                第二届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

    潘党育：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968 年，中南大学冶金
机械专业本科学历，并就读管理系工业外贸班。曾任广州铝材厂有限公司业务主管，广州市黄埔铝厂副总经理，佛山市实达科技有限公司副总经理，美国豪鹏首席执行官、董事长/执行董事；现任深圳市豪鹏国际控股有限公司执行董事，珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表，全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司董事长、总经理，全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司董事长，全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司董事长，全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司深圳市豪鹏供应链管理有限公司执行董事、总经理，全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司执行董事，参股公司赣州市豪鹏科技有限公司董事；2002 年 10 月至今担任公司董事长、总经理。

    截至目前，潘党育先生直接持有公司 17,329,860 股股票，通过其个人 100%
持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司 2,860,140 股股票，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司 2,400,000 股股票表决权，合计可实际支配公司 27.45%的股份所对应的表决权，为公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    潘党育先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，潘党育先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。


    潘胜斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1976 年，研究生学历，
注册会计师、英国特许公认会计师。曾任中国建设银行股份有限公司宜春分行会计主管，大通国际运输有限公司华南区财务经理助理，盐田国际集装箱码头有限公司系统会计主任，飞利浦电子（深圳）有限公司财务经理，珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司财务总监，飞利浦家居灯饰（宁波）有限公司董事长，飞利浦灯饰制造（深圳）有限公司董事、财务总监，美国豪鹏首席财务官；现任全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司董事，全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司董事，全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司董事，全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司财务负责人，参股公司赣州市豪鹏科技有限公司董事，参股公司深圳市威湃创新科技有限公司监事；2015 年 1 月至今担任公司财务总监，2018年 3 月至今担任公司董事。

    截至目前，潘胜斌先生直接持有公司 16,000 股股票，通过珠海安豪科技合
伙企业（有限合伙）间接持有公司 720,000 股股票，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    潘胜斌先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，潘胜斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

    郭玉杰：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977 年，研究生学历。
曾任山东华菱电子有限公司工程师，深圳捷霸电池有限公司（已注销）高级工程师，公司研发高级副经理，全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司副总经理、总经理，全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司总经理；现任公司首席产品和用户官；2020 年 12 月至今担任公司董事、副总经理。

    截至目前，郭玉杰先生直接持有公司 18,000 股股票，通过珠海安豪科技合
伙企业（有限合伙）间接持有公司 540,000 股股票，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。


    郭玉杰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，郭玉杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

    廖兴群：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1979 年，博士学位。历
任公司工程师、副经理、经理、副总工程师、副总经理、镍氢产品线负责人、董事，全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司锂电产品线负责人、总经理；现任公司首席技术官、研究院院长，全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司董事，全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司董事，全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司董事、总经理；2020 年 11 月至今担任公司董事。

    截至目前，廖兴群先生直接持有公司 52,000 股股票，通过珠海安豪科技合
伙企业（有限合伙）间接持有公司 360,000 股股票，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    廖兴群先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，廖兴群先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

    周方：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1976 年，本科学历。曾任
台达电子（东莞）有限公司质量工程师，中兴通讯斯里兰卡子公司项目销售总监、中兴通讯印度子公司董事、德里代表处营销总经理、中兴通讯东南亚与大洋洲区域总经理，上海宽翼通信科技股份有限公司董事、总经理；现任全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司总经理。

    截至目前，周方先生直接持有公司 20,000 股股票，与公司实际控制人、其
他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    周方先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，周方先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

    杨立忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1982 年，研究生学历，
清华大学工商管理硕士。曾任易方达基金管理有限公司股票交易员，广发信德投资管理有限公司智能制造投资部投资经理、部门总经理；现任广州创钰投资管理有限公司管理合伙人；2020 年 12 月至今担任公司董事。

    截至目前，杨立忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

    杨立忠先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，杨立忠先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

  二、独立董事候选人简历

    华金秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1974 年，博士学位。曾
任盐城市电化厂财务科会计，深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达特照明股份有限公司）独立董事，中合信（广东）企业运营管理有限公司（原中合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事，深圳中新时代投资开发有限公司监事；现任深圳大学经济学院教师，深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事，深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事，中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事，九泰基金管理有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

    截至目前，华金秋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股