001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2023-095
                深圳市豪鹏科技股份有限公司

        关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期将于 2023 年 12 月 8 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在
筹备推进中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序，及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                          深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 6 日