001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2023-045
                深圳市豪鹏科技股份有限公司

                2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；

  2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  1．现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00。

  2．网络投票时间：2023 年 4 月 18 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月
18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

  （四）现场会议地点：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州市豪鹏科技有限公司研发楼 1 楼会议室

  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 35 人，代表有表决权的股份数
为 46,410,049 股，占公司有表决权股份总数的 56.6940%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）27 名，代表有表决权股份数为 19,192,569 股，占公司有表决权股份总数的 23.4454%。

  1．参加现场会议的股东及股东代理人 13 名，代表股份 32,432,440 股，占公
司有表决权股份总数的 39.6191%。

  2．通过网络投票的股东及股东代理人共 22 名，代表股份 13,977,609 股，占
公司有表决权股份总数的 17.0749%。

  3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 27 人，代表股份 19,192,569 股，占公司有表决权股份总数的 23.4454%。

  本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

    1．审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》。

  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    2．审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    3．审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    4．审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    5．审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    6．审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬确定和 2023 年薪
酬计划并调整独立董事津贴的议案》。

  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    7．审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬确定和 2023 年薪酬计划的议案》。
  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    8．审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》。

  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    9．审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

  表决情况：同意 46,408,149 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 1,900 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 19,190,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 1,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

    10．审议通过《关于 2023 年度开展