001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2023-025
                深圳市豪鹏科技股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27
日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的主要内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 159,126,296.39 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
650,306,428.21 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 可 供 分 配 的 利 润 为
809,432,724.60 元。

    母 公 司 2022 年 度 净 利 润 -7,590,288.71 元 ， 加 上 期 初 未 分 配利润
78,683,419.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 71,093,130.29
元。

    为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经营发展的情况下，公司提出 2022 年度利润分配预案：拟以现有总股本 81,860,639
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3 元（含税），合计分配 现金
24,558,191.70 元,不送红股，不以公积金转增资本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
    三、本次利润分配预案的相关审批程序

    （一）董事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，
与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    （二）监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中
小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （三）独立董事意见

    公司 2022 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1.第一届董事会第二十三次会议决议；

    2.第一届监事会第十六次会议决议；

    3.独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                          深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 3 月 29 日