001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2023-022
                深圳市豪鹏科技股份有限公司

            第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届
董事会第二十三次会议通知于 2023 年 3 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2023 年 3 月 27 日（星期一）在深圳麒麟山庄以现场的方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书和中介机构代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过审议表决形成如下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了 2022 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022 年年度报告》以及《豪鹏科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2022 年度
董事会工作报告》，汇报公司董事会 2022 年度工作情况。具体内容详见公司刊
登于 2023 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022
年度董事会工作报告》。

    公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士及时任独立董事付强先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股
东大会上述职。具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

    与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2022 年度总经理工作报
告》后认为，报告真实、准确的反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    2022 年度，公司实现营业收入 3,505,612,436.12 元，归属于上市公司股东
的净利润为 159,126,296.39 元，基本每股收益为 2.39 元/股。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总资产为 4,908,166,083.88 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,250,858,436.99 元。

    上述财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022
年度审计报告确认。

    具体内容详见公司刊登于2023 年 3月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2022 年度财务决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 81,860,639 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金 3 元（含税），合计分配现金 24,558,191.70 元,不送红
股，不以公积金转增资本。

    具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 3 月 29 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议了《关
于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬确定和 2023 年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》

    具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年薪酬确定和 2023 年薪酬计划并调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-026）。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 3 月 29 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

    （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 3
月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年度的内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司刊登于
2023 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制
自我评价报告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 3 月 29 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告出具
了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 豪 鹏 科 技 ： 内 部 控 制 审 计 报 告 》
（XYZH/2023SZAA5B0004）。

    世纪证券有限责任公司对公司内部控制自我评价报告出具了核查意见，具体
内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世
纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 3 月 29 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023SZAA5F0001）。

    世纪证券有限责任公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了核
（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

    （十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2022 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

    具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2022 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 3 月 29 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司刊登于 2023 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。

    关联董事潘党育先生、潘胜斌先生已回避表决。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 3
月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    世纪证券有限责任公司对公司 2023 年度日常关联交易预计情况出具了核查
意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 2023 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    （十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票