001278 深市 一彬科技

证券代码：001278          证券简称：一彬科技          公告编号： 2023-024
            宁 波一彬电子科技股份有限公司

            关 于子公司设立分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 25 日
召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司设立分公司的议案》，同意公司全资子广州翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“广州翼宇”）设立惠州分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次全资子公司设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  公司董事会授权广州翼宇管理层具体办理其分公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司设立有关的申报手续。

  一、拟设立分公司的基本情况

  1、名称：广州翼宇汽车零部件有限公司惠州分公司

  2、类型：有限公司分公司

  3、营业场所：惠州市

  4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

  二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  （一）设立分公司的目的

  根据公司及子公司经营发展需要，为进一步优化公司战略布局，为客户提供本
地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立广州翼宇分公司。

  （二）对公司的影响及存在的风险

  公司全资子公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                            宁波一彬电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二三年四月二十六日