证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-006
宁 波一彬电子科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商
登 记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,933,400股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币92,800,000.00元变更为123,733,400.00元，公司股本由
92,800,000股变更为123,733,400股。公司首次公开发行人民币普通股（A股）
30,933,400股新股已于2023年3月8日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终信息以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《宁波一彬电子科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并启用作为公司正式章程。具体修订情况如下：
修订前 修订后
宁波一彬电子科技股份有限公司章程（草 宁波一彬电子科技股份有限公司章程
案）
第一条 为维护宁波一彬电子科技股份有 第一条 为维护宁波一彬电子科技股份限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证《上市公司章程指引（2019年修订）》、 券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他 《深圳证券交易所股票上市规则》和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于2023年2月3日经中国证证券监督管理委员会（以下简称“中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行 监会”）同意注册，首次向社会公众发人民币普通股【】股，于 【】年【】月【 行人民币普通股30,933,400股，于2023】日在深圳证券交易所上市。股票简称： 年3月8日在深圳证券交易所上市。股票
【】，股票代码【】。 简称：一彬科技，股票代码001278。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币
12,373.34万元。
第十九条 公司股份总数为【】股，全部为 第十九条 公司股份总数为123,733,400
普通股。 股，全部为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十四条 公司收购本公司股份，可以过公开的集中交易方式，或者法律法规和 通过公开的集中交易方式，或者法律、
中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方式
公司因本章程第二十三条第一款第（ 进行。
三）项、第（五）项、第（六）项规定的 公司因本章程第二十三条第一款第
情形收购本公司股份的，应当通过公开的 （三）项、第（五）项、第（六）项规
集中交易方式进行。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十八条 第二十八条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 当向公司申报所持有的本公司的股份及动情况，在任职期间每年转让的股份不得 其变动情况，在任职期间每年转让的股超过其所持有本公司股份总数的25%（因司 份不得超过其所持有本公司股份总数的法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产 25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依等导致股份变动的除外）；所持本公司股 法分割财产等导致股份变动的除外）；份自公司股票上市交易之日起1年内不得 所持本公司股份自公司股票上市交易之转让。上述人员离职后半年内，不得转让 日起1年内不得转让。上述人员在任期届
其所持有的本公司股份。 满前离职的，应当在其就任时确定的任
…… 期内和任期届满后六个月内继续遵守下
列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持
本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的
其他规定。
……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管人员、持有本公司股份5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份5%以上的股东，其持有的本公司股票在买入后6个月内卖 将其持有的本公司股票或者其他具有股出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所 权性质的证券在买入后6个月内卖出，或得收益归本公司所有，本公司董事会将收 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 益归本公司所有，本公司董事会将收回入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖 其所得收益。但是，证券公司因包销购
出该股票不受6个月时间限制。 入售后剩余股票而持有5%以上股份的，
…… 卖出该股票不受6个月时间限制。
……
第四十一条 公司与关联方发生的交易金 第四十一条 公司与关联方发生的交易额（提供担保除外）占公司最近一期经审 金额（提供担保除外）占公司最近一期计总资产1%以上的交易，且超过3000万元， 经审计净资产5%以上的交易，且超过
应当提供评估报告或审计报告，并提交股 3000万元，应当提供评估报告或审计报
东大会审议。 告，并提交股东大会审议。
与日常经营相关的关联交易可免于审 与日常经营相关的关联交易可免于
计或者评估。 审计或者评估。
第四十二条 公司提供担保的，应当提交董 第四十二条 公司提供担保的，应当提交事会或者股东大会进行审议，并及时披露。 董事会或者股东大会进行审议，并及时
公司下列对外担保行为，须经股东大 披露。
会审议通过： 公司下列对外担保行为，须经股东
…… 大会审议通过：
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 ……
供的担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的
（四）按照担保金额连续12个月累计计算 担保总额，超过公司最近一期经审计总原则，超过公司最近一期经审计总资产30% 资产30%以后提供的任何担保；
的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象
（五）按照担保金额连续12个月累计计算 提供的担保；
原则，超过公司最近一期经审计净资产50% （五）按照担保金额连续12个月累计计
且绝对金额超过5000万元的担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资
…… 产30%的担保；
股东大会审议前款第（四）、（五） ……
项对外担保事项时，应经出席会议的股东 股东大会审议前款第（五）项对外
所持表决权的三分之二以上通过。 担保事项时，应经出席会议的股东所持
…… 表决权的三分之二以上通过。
……
第七十八条 第七十八条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 ，且该部分股份不计入出席股东大会有
权的股份总数。 表决权的股份总数。
…… 若股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，则该超过规定比例部分的股
份在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
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