证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-013
浙江铖昌科技股份有限公司
关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第
二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌科技股
份有限公司 2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011001189 号），截至 2023 年
12 月 31 日，公司可供分配利润为 339,162,400.52 元，盈余公积为 42,157,229.01
元，资本公积为 840,639,671.22 元。经综合考虑公司 2023 年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司
正常经营业务发展的前提下，公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 156,538,124
股为基数，实施利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。以此初步
计算合计拟派发现金红利人民币 31,307,624.80 元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；
2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司不送红股。以此初步计
算合计转增股本 46,961,437 股，本次转增实施后，公司总股本变更为 203,499,561股，公司资本公积金余额预计减少 46,961,437 元，余额预计为 793,678,234.22 元，资本公积足以实施本次转增方案。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。
本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2023 年修订）》等规定，符合《公司章程》《公司未来三年分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在转增金额超过 2023 年期末资本公积金中股本溢价余额的情形，本预案具备合法性、合规性及合理性。
二、已履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实
际情况制订的，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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