证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-025
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5月 20 日 9:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 143,310,430 股，占上市公司
总股份的 74.4873％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,373,006 股，占上市公司总
股份的 74.0000％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司总股份的
0.4872％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司
总股份的 0.4872％。
其中：通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司
总股份的 0.4872％。
3、其他人员出席的情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和公司保荐代表人列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:
1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 143,132,450 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758％；反对 177,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1242％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 759,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0139％；反对 177,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.9861％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于<公司董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对 174,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216％；弃权6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 757,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7750％；反对 174,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.5850％；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6401％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红>的议案》
总表决情况：同意 143,131,010 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8748％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 758,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8603％；反对 173,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.4996％；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6401％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票>的议案》
总表决情况：同意 143,129,150 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8735％；反对 180,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1259％；弃权800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 756,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6619％；反对 180,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2528％；弃权 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0853％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
9、审议通过《关于<续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 757,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7750％；反对 173,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.4996％；弃权 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7254％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》
总表决情况：同意 142,597,940 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5028％；反对 705,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4924％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 143,135,410 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8779％；反对 168,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1174％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
12、审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
总表决情况：同意 142,601,240 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5051％；反对 703,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4907％；弃权6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
总表决情况：同意 143,165,610 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8989％；反对 138,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0969％；弃权6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对 173,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜
3、结论意见：本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、 经世律师事务所出具的《经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
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