证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-077
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日
召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金 2,848.18 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,435.6407 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。
本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 9 月 27 日出具《验资报告》（天职业字[2022]11245-18 号）审验确认。公司
设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目及募集资金使用情况
序 募集资金承诺
号 承诺募集资金投资项目 投资金额 拟投入募集资金 累计投入金额
1 高品质石英制品项目 18,331.17 18,331.17 15,602.43
2 循环利用工业硅项目 14,516.56 14,516.56 10,846.10
3 研发中心项目 6,389.35 6,389.35 1,428.44
4 补充流动资金项目 3,800.00 3,800.00 3,800.00
合计 43,037.08 43,037.08 31,676.97
注：以上数据未经审计。
三、本次结项募投项目募集资金使用节余情况
（一）本次部分募投项目结项的具体情况
截至 2023 年 12 月 13 日，“高品质石英制品项目”已达到预定可使用状态，
满足结项条件。募集资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元
节余募集资金
序 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺 实际投入募集
（含利息收入、
号 投资金额 资金金额
手续费支出等）
1 高品质石英制品项目 18,331.17 15,602.43 2,848.18
合计 18,331.17 15,602.43 2,848.18
（二）募集资金节余的主要原因
项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。
鉴于公司募投项目“高品质石英制品项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将节余募集资金人民币 2,848.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司将首次公开发行股票募投项目“高品质石英坩埚项目”结项，并将节余募集资金 2,848.18 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“高品质石英坩埚项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
2、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见；
4、 保荐人国信证券股份有限公司出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公
司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 18 日
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