001269 深市 欧晶科技

证券代码：001269              证券简称：欧晶科技            公告编号：2023-039
            内蒙古欧晶科技股份有限公司

            关于公司副总经理辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、 误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郝秀丽女士递交的书面辞职报告，郝秀丽女士因到退休年龄申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  郝秀丽女士原定任期至第三届董事会届满为止。截至本公告披露日，郝秀丽女士未持有公司股份，其在《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》应当履行的相关承诺，不因其离职而发生变化。郝秀丽女士将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。

  公司董事会对郝秀丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

                                    内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 4 日