证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2022-025
广东扬山联合精密制造股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司拟投资设立两个全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟设立公司的基本情况
1.公司名称：安徽联合精密投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）
公司类型：有限责任公司
注册地点：安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区
法定代表人：刘瑞兴
注册资本：5,000 万元人民币
股权结构：公司持有 100%股权
股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源
广东扬山联合精密制造股份有限公司 货币 5,000 万元 自有资金
经营范围：股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，
吸收公共资金等金融活动）。
2.公司名称：佛山联合精密制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）
公司类型：有限责任公司
注册地点：广东省佛山市顺德区
法定代表人：刘瑞兴
注册资本：5,000 万元人民币
股权结构：公司持有 100%股权
股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源
广东扬山联合精密制造股份有限公司 货币 5,000 万元 自有资金
经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人多部件等五金制品、零部件；批发和零售业；股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。
二、本次投资的目的和对公司的影响
1.对外投资的目的
本次投资有助于公司拓展市场布局，提升公司综合服务实力，增强客户黏度，进一步强化公司的制造、研发和服务能力，有利于公司长远发展，满足运营需求，符合公司战略发展需求。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
2.对公司的影响
公司本次拟投资设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司
业务发展，本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、本次投资的风险提示
公司本次拟投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议；
2.第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会
2023 年5 月 22 日
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