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联合精密:关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-26

联合精密:关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001268          证券简称:联合精密      公告编号:2023-011
        广东扬山联合精密制造股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  一、利润分配预案的基本情况

  公司 2022 年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为 73,002,840.59
元,加上年初未分配利润 162,830,864.79 元,提取的法定盈余公积金 1,669,750.43元以及对股东的分红 26,983,333.50 元(派发 2022 年半年度现金分红金额),截
至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表中可供分配利润为 207,180,621.45 元;母
公司可供分配利润为 133,695,407.18 元。

  经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况,公司拟定 2022 年度利润分配预案如下:

  公司本次的利润分配以现有总股本 107,933,334 股为基数,拟向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税),共计派发现金红利 10,793,333.40 元
(含税),其余未分配利润结转下年;不送红股,也不进行资本公积金转增。
  在利润分配预案实施前,公司总股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、利润分配预案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国
证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》等制度关于利润分配的相关规
定,与公司实际情况相匹配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
  三、审议程序及意见

  (一)董事会审议情况

  2023 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》,同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税),共计分配现金红利 10,793,333.40 元(含税)。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,符合公司长远发展需要和股东长远利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度利润分配预案,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (三)监事会审议情况

  监事会认为:本次利润分配预案与公司未来业务发展相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东利益,尤其是中小股东的利益,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

  四、其他说明

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十三次会议决议;

  2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                广东扬山联合精密制造股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 4 月 25 日
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