证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-084
汇绿生态科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年10月15日14:30
（2）网络投票时间为：2024年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份418,463,908股，占公司有表决权股份总数的53.6787％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份268,312,407股，占公司有表决权股份总数的34.4179％。通过网络投票的股东76人，代表股份
150,151,501股，占公司有表决权股份总数的19.2608％。
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 4,796,558 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6153％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 4,796,558 股，占公司有表决权股份总数的 0.6153％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、黄咏梅律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选
人的议案》
会议采取累积投票制的方式选举李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛为公司第十一届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.01 选举李晓明为第十一届董事会非独立董事候选人
总表决结果：
同意 268,617,528 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1913%。
表决结果：
李晓明当选为第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
总表决结果：
同意 268,616,926 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
刘斌当选为第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举李岩为第十一届董事会非独立董事候选人
总表决结果：
同意 268,616,927 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
李岩当选为第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举严琦为公司第十一届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 268,616,931 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
严琦当选为第十一届董事会非独立董事。
1.05 选举石磊为公司第十一届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 268,616,928 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
石磊当选为第十一届董事会非独立董事。
1.06 选举彭开盛为公司第十一届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 268,616,931 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
彭开盛当选为第十一届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人
的议案》
会议采取累积投票制的方式选举张志宏、吴京辉、邓磊为公司第十一届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.01 选举张志宏为第十一届董事会独立董事候选人
总表决结果：
同意 268,617,222 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1913%。
表决结果：
张志宏当选为第十一届董事会独立董事。
2.02 选举吴京辉为第十一届董事会独立董事候选人
总表决结果：
同意 268,616,921 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
吴京辉当选为第十一届董事会独立董事。
2.03 选举邓磊为第十一届董事会独立董事候选人
总表决结果：
同意 268,616,920 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
邓磊当选为第十一届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》
会议采取累积投票制的方式选举熊忠武、王兆燚、金小川为公司第十一届监事会非职工监事。公司第十一届监事会由5名监事会成员组成，其中：非职工监事3名，职工代表监事2名。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举熊忠武为第十一届监事会非职工监事候选人
总表决结果：
同意 268,619,220 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1917%。
表决结果：
熊忠武当选为第十一届监事会非职工监事。
3.02 选举王兆燚为第十一届监事会非职工监事候选人
总表决结果：
同意 268,618,920 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1917%。
表决结果：
王兆燚当选为第十一届监事会非职工监事。
3.03 选举金小川为第十一届监事会非职工监事候选人
总表决结果：
同意 268,616,923 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 64.1912%。
表决结果：
金小川当选为第十一届监事会非职工监事。
4、审议通过《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意418,059,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；反对256,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％；弃权148,600股（其中，因未投票默认弃权117,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355％。
中小投资者表决情况：
同意4,391,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5606％；反对256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3413％；弃权148,600股（其中，因未投票默认弃权117,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0981％。
表决结果：
本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。
5、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意418,121,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182％；反对2,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权339,800股（其中，因未投票默认弃权117,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％。
中小投资者表决情况：
同意4,454,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8647％；反对2,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0511％；弃权339,800股（其中，因未投票默认弃权117,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0842％。
表决结果：
本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北创智律师事务所
2、见证律师姓名：陈一民律师、黄咏梅律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
