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汇绿生态:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-27

汇绿生态:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001267          证券简称:汇绿生态              公告编号:2024-019
                  汇绿生态科技集团股份有限公司

                关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

  一、2023 年度利润分配预案基本情况

  根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2023年度财务报表,截至2023年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为57,358,915.24元,母公司净利润为43,530,903.54元。2023年度母公司期末可供股东分配的利润为49,679,885.52元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,鉴于公司当前稳健的经营,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配预案如下:拟以2023年12月31日公司总股本股779,671,428为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),派发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股,也不以公积金转增股本。

  如本次预案实施前,公司总股本发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

  二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑广大
投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司利润分配政策等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  三、履行的审议程序和相关意见

  1、董事会意见

  公司于2024年4月26日召开的第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案》,董事会认为:2023年度利润分预案符合公司实际情况及相关法律法规要求,同意将本分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司于2024年4月26日召开的第十届监事会第二十一次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案》,监事会认为:该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  3、独立董事专门会议意见

  公司2023年度利润分配预案考虑公司整体状况,经营发展需要,符合《公司章程》和相关文件的规定,未损害股东利益,我们同意此方案提交股东大会审议。

    四、其他说明

  本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件

  1、第十届董事会第二十四次会议决议;

  2、第十届监事会第二十一次会议决议;

 3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。

                                            汇绿生态科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 4 月 27 日
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