001266 深市 宏英智能

                            上海宏英智能科技股份有限公司

                                    章程修订对比表

  上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

                          修订前                                                    修订后

 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
 之外，股东各方均不个别或连带地对合资公司的任何债务承担责
 任。

 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内
 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。                    券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的 的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所 股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公 持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票

司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。                转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
中国证监会规定的其他情形的除外。                          中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。        利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，股东有权要求董事 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，股东有权要求董事
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权 会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。        为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                          公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依
                                                          法承担连带责任。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；                      （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；                                      事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；                              （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；                                （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；          （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；          （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；                （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；                            （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；                                                      议；

（十）修改本章程；                                        （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；          （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资 （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 产总额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；                    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；


（十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；              （十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 （十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。                                由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额
个人代为行使。                                            不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
                                                          票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交 第四十二条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交
股东大会审议通过：                                        股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；  （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；                  期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；          （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30% （四）公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；                                      以后提供的任何担保；

（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
30%的担保；                                              30%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；            （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；


（七）深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。      （七）深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股董事审议同意。股东大会审议前款第四项担保事项时，必须经出 东所持表决权的三分之二以上通过。

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。                股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案 时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 过。
过。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或为股东 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或为股东大会通知中明确记载的会议地点。股东大会将设置会场，以现场 大会通知中明确记载的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票、电话、视频、传真、电 会议形式召开。公司还将提供网络投票、电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述 子邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述
方式参加股东大会的，视为出席。                            方式参加股东大会的，视为出席。

                                                          公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公
                                                          告：

                                                          （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
                                                          （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；


                                                          （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；