001266 深市 宏英智能

  证券代码：001266        证券简称：宏英智能      公告编号：2024-020

            上海宏英智能科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届监事会成员，为
  保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 26
  日以邮件方式发出，全体监事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关
  规定。

      2、监事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

      3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

      4、监事会会议由全体监事共同推选的职工代表监事朱敏女士主持。

      5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
  定，会议决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：

      审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》

      全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监
  事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

      表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公
  告编号：2024-021）。

      三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                              上海宏英智能科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 2 月 29 日