001266 深市 宏英智能

证券代码：001266          证券简称：宏英智能          公告编号：2023-
015

          上海宏英智能科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司实现归属于母公司股东的净利润 71,652,955.33 元，公司母公司可分配利润为165,549,624.73 元。

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司 2022年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以公司最新总股本 102,816,000 股计算合计拟派发现金
红利 20,563,200.00 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 28.70%；
不送红股，不以资本公积金转增股本。

    若在 2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情
形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    二、本次利润分配方案的决策程序

  1、 董事会审议情况

    董事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、 监事会审议情况

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，充分考虑了广大投资者的利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。

  3、 独立董事意见

    独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将《关于 2022 年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、 《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
  2、 《上海宏英智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3、 《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
 特此公告。

                              上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 29 日