001260 深市 坤泰股份

 证券简称：坤泰股份      证券代码：001260        公告编号：2024-040
              山东坤泰新材料科技股份有限公司

              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容请见 2024 年
8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年
度）>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）》详细内容请
见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容请见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                山东坤泰新材料科技股份有限公司
                                              董事会

                                          2024 年 8 月 31 日