证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023—032
山东坤泰新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75 号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张明。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 86,272,200 股，占上市公司总股
份的 75.0193％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 83,266,400 股，占上市公司总股
份的 72.4056％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,005,800 股，占上市公司总股份的
2.6137％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,022,200 股，占上市公司
总股份的 2.6280％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,400 股，占上市公司总
股份的 0.0143％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,005,800 股，占上市公司总股份
的 2.6137％。
公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年
度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默
9、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议
案》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、《关于修订相关制度的议案（二）》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,020,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9338％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0662％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
12.02 审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 86,270,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持
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