证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-050
北京利仁科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生；
3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00；
4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室
5.网络投票时间：2024年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 53,868,367 股，占公司有表决
权股份总数的 73.2018％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决
权股份总数的 70.2008％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0010％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0010％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0010％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会
议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 53,846,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590％；
反对11,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意 2,186,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9993％；反对 11,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5389％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4619％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2. 律师姓名：傅肖宁、郑佳展
结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
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