001259 深市 利仁科技

 证券代码：001259      证券简称：利仁科技    公告编号：2024-037

          北京利仁科技股份有限公司

      第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024
年 8 月 16 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事共同推举，会议由监事杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.6888 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举监事会主席的公告》。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                        北京利仁科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2024 年 8 月 17 日