证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-004
浙江炜冈科技股份有限公司
关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，同意公司拟将已经结项募投项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”所节余募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，剩余的闲置募集资金1,142.08万元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以募集资金专户当日余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，本次将部分节余募集资金投入新项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述事项上述事项还需等政府部门报批备案完成，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资金净额为43,067.878213万元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月28日出具信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计投入情况
序号 项目名称
投资总额 金额 投入比例
1 年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目 30,860.52 18,884.78 61.19%
2 研究院扩建项目 5,503.74 4,929.59 89.57%
3 营销及服务网络建设项目 6,703.62 1,894.73 28.26%
合计 43,067.88 25,709.10 59.69%
注：1、2023年12月份，“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-037）。
2、2024年12月份，“研究院扩建项目”已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-060）。
二、本次拟新增募投项目具体情况
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将已经结项的募集资金投资项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余的募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”。本次拟新增募集资金投资项目情况具体如下：
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产100台智能高速数码设备生产线新建项目。
2、项目实施主体：浙江炜冈科技股份有限公司。
3、项目实施地点：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区C10-1地块。
4、项目建设周期：2年
5、项目建设内容及规模：
（1）建设内容：项目总用地面积7,547m2（折合11.32亩），总建筑面积35,645.78m2，其中生产车间建筑面积30,196.46m2，门卫建筑面积48m2，地下建筑面积5,401.32m2，其余为道路、绿化及停车等用地。容积率4.01，建筑密度46.09%，绿地率5%。
（2）项目生产规模：年产100台智能高速数码设备。
6、项目投资金额：本项目总投资11,583.3万元，建设资金由公司募集资金为主，其中征地费用407万已由自有资金支付。总投资构成见下表：
单位：万元
序号 项目名称 金额 比例 募集资金计划投入情况 比例
1 工程费用 7,956.46 68.70% 7,956.46 71.19%
2 安装费用 300.00 2.59% 300.00 2.68%
3 设备费用 950.00 8.20% 950.00 8.50%
4 其他费用 485.25 4.19% 485.25 4.34%
5 征地费用 407.00 3.51% - -
6 预备费 484.59 4.18% 484.59 4.34%
7 流动资金 1,000.00 8.63% 1,000.00 8.95%
合计 11,583.30 100.00% 11,176.30 100.00%
注：本表中的“比例”为四舍五入保留四位小数后的结果。
7、项目预期经济效益：项目达产后，预计首年实现产值7,924万元，亩均产值700万元/亩，实现利润总额905.6万元，净利润769.8万元，上缴税收452.8万元，亩均税收40万元/亩。经初步测算，预计首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%；项目整体投资回收期6.7年，具有较好的经济效益。
（二）新项目风险提示
1、市场风险：公司所处印刷行业受宏观环境和同行业竞争等情况影响，可能存在市场需求不及预期的风险，本项目投资额较大，公司将会对各种市场不确定因素进行进一步的分析论证，尤其是对成本费用、销售价格等因素深入分析，如国内价格和国际价格诸因素的影响，找出风险的根源，制定风险措施，提高项目的市场抗风险能力。
2、技术风险：公司所处行业技术更新速度快，随着行业技术升级，项目存在技术不能及时跟进行业技术进步的可能。公司将会紧跟市场需求和行业的先进技术，提高项目技术抗风险能力，应对可能发生的技术风险。
3、资金风险：本项目投资额较大，因此要及时制定项目的投资方案，确保资金到位，防止资金来源中断、供应不足和利率变化导致投资成本升高，给建设和生产经营造成损失。项目实施过程中，可能会出现预估投资总额不准，导致资金不够、资金来源不能及时到位的情况，可能对公司募投项目的顺利实施造成不利影响。
4、外部协作条件和风险：项目外部运输、供水、供电等外部协作条件可能存在变化的风险，给项目建设和运营带来风险。公司将积极协调供水、供电、通信及企业新建等条件，够满足项目所需的要求，避免给建设和运营带来困难。
5、其他风险：本新建项目应考虑当前国内、国际政治经济条件及政策发生重大变化时给项目带来的损失，同时由于影响项目建设的因素较多，项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。本项目当前符合政策、法规要求，公司后续将密切关注外部环境变化，避免其他风险事项发生。
项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
（三）项目建设可行性
1、符合国家产业政策
“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标承前启后的历史交汇期，同时也是我国印刷产业高质量发展的关键跨越期。
我国印刷业“十四五”发展规划明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。
中国印刷业“十四五”期间发展趋势：
（1）出版物印刷将继续保持相对稳定的发展态势；
（2）包装装潢印刷将继续呈现较快增长势头；
（3）高附加值印刷产品所占行业产值的比重将会有明显提升；
（4）我国印刷行业平均增长速度将与国民经济增长速度基本保持同步；预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在5%左右；
（5）喷墨印刷、智能装备、LED-UV与EB电子束固化工艺、环保型清洗剂和润版液、植物性油墨和水性油墨将会在全行业加速推广和普及；
（6）数字技术、互联网技术、信息化技术、自动化技术、智能化技术将向我国印刷行业广泛渗透，成为我国由印刷大国向印刷强国实现转型升级的重要节点和关键时期；
（7）多业态经营、供应链经营、多元化经营、自动化生产线、智能化装备、去中心化服务等现代化生产方式和经营模式将会实现创新发展新突破，并取得高质量发展新成果；
（9）“十四五”期间包装装潢印刷的VOCs治理达标排放，将继续采取分类施策方针，积极有序深入推进；
（10）未来
