001255 深市 博菲电气

  证券代码：001255        证券简称：博菲电气      公告编号：2024-050

              浙江博菲电气股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于

  2024 年 7 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通

  知已于 2024 年 7 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9

  人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生

  以通讯方式出席）。

      会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
  法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

      董事会同意聘任尹正中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

  起至第三届董事会届满之日止。

      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
  《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理变更的公

  告》。

      （二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    董事会提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议

案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第六次会议决议；

    2.董事会提名委员会会议决议。

    特此公告。

                                            浙江博菲电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 7 月 23 日