001255 深市 博菲电气

  证券代码：001255        证券简称：博菲电气      公告编号：2024-003

              浙江博菲电气股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于

  2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024

  年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

  监事 3 人。

      会议由半数以上监事推举的监事凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法

  规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

      监事会同意选举凌斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事

  会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      凌斌先生简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

  报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会

  完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

      三、备查文件

      1.第三届监事会第一次会议决议。

      特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
        监事会

    2024 年 1 月 8 日