证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-075
浙江博菲电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订《公司章程》情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日
（星期三）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如
下：
修改前条款 修改后条款
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第一款第（一）项、第（二）项 十四条第一款第（一）项、第（二）项
规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
经股东大会决议；公司因本章程第二 经股东大会决议；公司因本章程第二
十四条第一款第（三）项、第（五）项、 十四条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程第一百一十五条 的，可以依照本章程第一百一十五条
的规定或者股东大会的授权，经三分 的规定，经三分之二以上董事出席的
之二以上董事出席的董事会会议决 董事会会议决议。
议。
第四十七条 独立董事有权向董 第四十七条 独立董事有权向董
事会提议召开临时股东大会。对独立 事会提议召开临时股东大会。独立董董事要求召开临时股东大会的提议， 事行使该职权的，应当经全体独立董董事会应当根据法律、行政法规和本 事过半数同意。对独立董事要求召开章程的规定，在收到提议后 10 日内提 临时股东大会的提议，董事会应当根出同意或不同意召开临时股东大会的 据法律、行政法规和本章程的规定，在
书面反馈意见。 收到提议后10 日内提出同意或不同意
...... 召开临时股东大会的书面反馈意见。
......
第五十条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向
及股东大会决议公告时，向公司所在 证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十六条 第五十六条
...... ......
股东大会网络或其他方式投票的 股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束 股东大会召开当日上午 9:30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日 时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3:00。 下午 3:00。
...... ......
第七十条 在年度股东大会上， 第七十条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立 工作向股东大会作出报告。独立董事
董事也应作出述职报告。 应当向公司年度股东大会提交年度述
职报告，对其履行职责的情况进行说
明。独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披
露。
第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
...... ......
（五）股东大会就选举董事、监事 （五）股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定或者 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票 股东大会的决议，可以实行累积投票
制。 制。
前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥 会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
股东大会在选举或更换 2 名以上 股东大会在选举或更换 2 名以上
董事或监事时，采用累积投票制，对选
董事或监事时，采用累积投票制。 举两名以上独立董事的，中小股东表
...... 决情况应当单独计票并披露。
......
第一百条 第一百条
...... ......
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董 低于法定最低人数时，或者独立董事事就任前，原董事仍应当依照法律、行 辞职导致董事会或其专门委员会中独政法规、部门规章和本章程规定，履行 立董事所占的比例不符合法律法规或
董事职务。 本章程规定的，或者独立董事中欠缺
除前款所列情形外，董事辞职自 会计专业人士的，在改选出的董事就
辞职报告送达董事会时生效。 任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。
发生上述情形的，公司应当在 60
日内完成董事补选。除前款所列情形
外，董事辞职自辞职报告送达董事会
时生效。
第一百零五条 公司设立独立董 第一百零五条 公司设立独立董
事，独立董事是指不在公司担任除董 事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 要股东、实际控制人直接或间接利害
观判断的关系的董事。 关系，或者其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不
受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。
第一百零六条 本章程第五章第 第一百零六条 本章程第五章第
一节的内容适用于独立董事。 一节的内容适用于独立董事。
...... ......
以会计专业人士身份被提名为独 以会计专业人士身份被提名为独
立董事候选人的，应具备较丰富的会 立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 计专业知识和经验，并至少符合下列
条件之一： 条件之一：
（二）具有会计、审计或者财务 （三）具有会计、审计或者财务
管理专业的高级职称、副教授职称或 管理专业的高级职称、副教授或以上
者博士学位； 职称、博士学位；
...... ......
第一百零七条 独立董事应具备 第一百零七条 独立董事应具备
的任职条件： 的任职条件：
（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规及其他
有关规定，具备担任上市公司董事的 有关规定，具备担任公司董事的资格；
资格； （二）符合本制度下述第一百零
（二）具有中国证监会颁发的《关 八条规定的独立性要求；
于在上市公司建立独立董事制度的指 （三）具备公司运作的基本知识，
导意见》所要求的独立性； 熟悉相关法律、行政法规、规章及规
（三）具备上市公司运作的基本 则；
知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 （四）具有 5 年以上履行独立董
及规则； 事职责所必需的法律、会计或者经济
（四）具有 5 年以上法律、经济或 等工作经验；
者其他履行独立董事职责所必需的工 （五）具有良好的个人品德，不存
作经验； 在重大失信等不良记录；
（五）在上市公司兼任独立董事 （六）法律、行政法规、中国证监
不超过 5 家。 会规定、证券交易所业务规则和《公司
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