001255 深市 博菲电气

  证券代码：001255        证券简称：博菲电气      公告编号：2023-074

              浙江博菲电气股份有限公司

          第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会

  议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知

  已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3

  人，实际出席监事 3 人。

      会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章

  和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、监事会会议审议情况

      （一）逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  的议案》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关

  规定，公司监事会提名凌斌先生、张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监

  事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，
  在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继

  续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行

  监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
      （1）提名凌斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

      表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    （2）提名张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    非职工代表监事候选人简历及具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                            浙江博菲电气股份有限公司
                                                      监事会

                                                2023 年 12 月 20 日