证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-019
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司
提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“永达股份”）于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”变更为“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”，其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”由永达股份实施，“高端重载齿轮智能生产线建造项目”由公司控股孙公司江苏羽沐精工有限公司（以下简称“羽沐精工”）实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司章程的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】
51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
截至2026年1月31日，公司募集资金累计投入募投项目28,619.85万元，尚未使用的金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入）。具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投资 调整后投资 累计投入金额 累计投入
总额 总额 进度
1 智能制造基地 65,333.79 35,000.00 - -
建设项目
2 生产基地自动 11,308.50 11,000.00 11,000.40 100%
化改造项目
3 补充流动资金 30,000.00 17,619.46 17,619.46 100%
合计 106,642.29 63,619.46 28,619.85 44.99%
（二）拟变更募投项目情况
考虑到市场环境变化和未来的经营发展规划，并结合募投项目“智能制造基地建设项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“智能制造基地建设项目”终止实施，拟将尚未使用的募集资金36,099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）变更投入新项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”使用剩余募集资金11,099.98万元，由永达股份实施；“高端重载齿轮智能生产线建造项目”使用募集资金25,000.00万元，由控股孙公司羽沐精工实施。
本次拟变更用途的募集资金金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准），占公司募集资金净额的56.74%。本次变更前后募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 本次变更前募集 募集资金 本次变更后募集 变更情况说
号 项目名称 资金拟投资额 拟投资金 资金拟投资额 明
额变化
1 智能制造基地 35,000.00 -35,000.00 0 终止该项目
建设项目
高端重载齿轮
2 智能生产线建 0.00 25,000.00 25,000.00 新增该项目
造项目
高端装备金属
3 结构件生产线 0.00 11,099.98注 11,099.98注 新增该项目
升级改造项目
注：该金额含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准。
本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行并签署相关协议及文件等，并同意将该事项提交公司股东会审议。
二、变更部分募集资金用途的具体原因
（一）原募投项目计划、实际投资情况
“智能制造基地建设项目”实施主体为永达股份，计划总投资额65,333.79万元，拟投入募集资金35,000.00万元，项目建设内容是通过购置土地，自建厂房，配套先进的自动化生产设备，扩大公司金属结构件产能。截至2026年1月31日，该项目尚未投入募集资金。
（二）变更募投项目的原因
公司原募投项目“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及市场需求波动影响，公司产品的需求侧也发生变化。原有的隧道掘进及其配套设备结构件因大型工程的减少，需求呈现下滑;与此同时，风电市场快速发展带来了新的增长点。此外，公司已通过租赁生产用地的方式补充了部分产能。因此，原募投项目的市场环境发生变化，未来所能产生的经济效益存在一定的不确定性，根据原募投项且规划继续大幅新增产能的必要性不足，内部产能结构调整的需求凸显。
经公司审慎研究，对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定终止原募投项目“智能制造基地建设项目”并投入新募投项目。该决定有利于提高
募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益和公司的实际发展情况。
三、新募投项目情况说明
（一）新项目基本情况
1、 高端装备金属结构件生产线升级改造项目
实施主体：湘潭永达机械制造股份有限公司
建设地点：湖南省湘潭市九华工业园
项目拟投资总额：12,183.00万元
拟使用募集资金：11,099.98万元（具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）
项目建设周期：24个月
项目建设内容：本项目拟对公司现有部分生产场地进行改造及装修，并引进部分工艺环节的先进制造设备，同时升级ERP和MES系统，对高端装备金属结构件生产线进行升级改造，其中重点升级改造风力发电领域的产线，以优化产品结构，顺应下游市场需求和先进制造发展趋势。
资金使用计划：项目计划投资总金额预计12,183.00万元，其中拟使用募集资金11,099.98万元（具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）。具体构成如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资金额 是否使用募集资金投入
1 建筑工程费用 1,724.00 是
2 设备及软件购置费用 10,219.00
3 预备费 240.00 否
合计 12,183.00
2、高端重载齿轮智能生产线建造项目
（1）项目基本情况
实施主体：江苏羽沐精工有限公司
建设地点：江苏省常州市溧阳市竹箦镇前马工业园区
项目总投资额：45,000.00万元
拟使用募集资金：25,000.00万元
项目建设周期：24个月
项目建设内容：为了进一步提升公司锻件产品的生产及加工能力，解决产能瓶颈，进一步深化公司在风电、海洋工程、工程机械等领域的业务布局，并积极探索核电、航空航天等新领域业务机遇，优化公司产品结构，提高公司产品附加值，公司拟在溧阳市竹箦镇前马工业园区投入45,000.00万元，购置土地并建造厂房，配套先进设备，形成年产高端重载齿轮8万吨的生产能力。
资金使用计划：本项目总投资金额为45,000.00万元，拟使用募集资金25,000.00万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用名称 项目投资额 比例 是否使用募集
资金投入
1 建设投资 42,029.38 93.40% -
1.1 建筑工程费 11,264.57 25.03%
1.2 设备购置费 20,000.00 44.44%
1.3
