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浙江正特:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-30

浙江正特:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:001238          证券简称:浙江正特            公告编号:2024-009
                  浙江正特股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董
事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 16,905,585.25 元,截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为
384,975,243.01 元。母公司实现净利润 67,663,230.21 元,按照《公司章程》的相关规定,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%,2023 年不再提取法定盈余公积。
截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 513,076,555.67 元。按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则,截止 2023 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为
384,975,243.01元。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定 2023 年度利润分配预案为:以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),公司 2023 年度不
送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。若在利润分配方案披露至实施期间公司总股份由于股份回购、新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  截止 2024 年 4 月 29 日公司总股本为 110,000,000 股,若以此总股本计算公司合计
拟派发现金红利 7,700,000 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的

    二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

  本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性和合理性。

    三、相关审批程序

  1、董事会审议情况

  2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》,董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东利益。

    四、相关风险提示及其他说明

  1、本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  2、在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

  1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

  2、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

  3、《浙江正特股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。

    特此公告。

                                                      浙江正特股份有限公司
                                                                    董事会
2024年 4 月 30日
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