001236 深市 弘业期货

证券代码：001236            证券简称：                    公告编号：2024-001

    一、董事会会议召开情况

  弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 8 日以电话会议方式召开
第四届董事会第十九次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月8日以电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议表决形成如下决议：

  （一）会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事长等相关职务的议案》。

  公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司董事长周剑秋女士提交的辞职报告，周剑秋
女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人等在公司担任的所有职务。为了保证公司相关工作顺利开展，
经公司半数以上董事共同推举，公司董事会同意执行董事储开荣先生代行董事长、香港联交所授权代表的职务，直至公司选举相应人选开始履职之日止。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                    弘业期货股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 9 日