证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2022-019
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事长周勇先生递交的辞职报告。因工作需要，周勇先生向董事会申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及董事会提名委员会委员及主席职务。周勇先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。同时，公司收到公司总经理周剑秋女士递交的辞职报告，周剑秋女士因工作需要，申请辞去公司总经理职务，仍担任公司执行董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规及《弘业期货股份有限公司章程》的规定，周勇先生的辞职未导致公司董事会 人数低于法定人数，周勇先生及周剑秋女士的辞任自各自的辞职报告送达公司董事会 之日起生效，不会影响公司董事会正常运作以及业务经营的正常进行。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《弘业期货股份有限公司章程 》的规定，并根据上述辞职事项，公司于2022年9月18日召开了第四届董事会第八次会 议，审议通过了《关于选举周剑秋女士担任公司董事长并代行总经理职责的议案》《关 于调整公司第四届董事会提名委员会组成的议案》，公司董事会同意选举周剑秋女士（ 简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止，并同意在未聘任新的总经理期间，由周剑秋女士代行总 经理职责，直至公司聘任新的总经理为止。同时，因周勇先生辞去公司第四届董事会提
名委员会委员及主席职务，公司董事会同意委任周剑秋女士担任第四届董事会提名委员 会委员及主席，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，调 整后的提名委员会组成如下：
周剑秋（主席）、王跃堂（成员）、黄德春（成员）。
周剑秋女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不属于失信被执行人。公司独立董事对上述人员的辞职及选举事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（
http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司将依据法定程序尽快完成董事补选及总经理聘任的相关工作。公司董事会对周勇先生、周剑秋女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
附件：周剑秋女士简历。
弘业期货股份有限公司董事会
2022年9月19日
附件：
周剑秋女士简历
周剑秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，硕士学位。 周剑秋女
士自 1990 年7月至 1999年 3月，任职于南京金融高等专科学校； 1999 年3月至2015年5月
，先后担任弘业期货股份有限公司财务负责人、财务总监、行政总监、副总经理、常务副总经理；2015年5月至今，担任弘业期货股份有限公司党委书记、总经理、执行董事、江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理。周剑秋女士同时还担任子公司弘业国际金融控股有限公司的董事。
周剑秋女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等规定要求的不得担任公司董事、董事长的情形。
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