江苏泰慕士针纺科技股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月16日（星期一）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月25日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由第一届董事会召集、董事长陆彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2021 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022
年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 80,006,900 股，占公司有表决权股份总数106,666,700 股的 75.0064 %。
其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为
80,000,000 股，占公司有表决权股份总数 106,666,700 股的 75.0000 %；通过
网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,900 股，占公司有表决权股份总数 106,666,700 股的 0.0065 %。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,900 股，占公司有表决权股份总数106,666,700 股的 0.0065 %。
其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公
司有表决权股份总数 0股的 0.00 %；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 6,900 股，占公司有表决权股份总数 106,666,700股的 0.0065 %。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9963％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
股份的 56.5217 ％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.4783 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 80,003,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963 ％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 0 股，占
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