证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-069
农心作物科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案5、6、7对中小投资者的表
决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
公司已于2024年10月29日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年
11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时
间：2024年11月14日9:15-15:00。
3、现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室
公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
6、会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 62 人，所持有表决权的股份总数为 72,633,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.6835%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为 72,369,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.4157%。
（2）通过网络投票的股东共 56 人，所持有表决权的股份总数为 263,900 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.2677%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 56 人，所持有表决权的股份总数为 263,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2677%。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0。
（2）通过网络投票的中小投资者 56 人，所持有表决权的股份总数为 263,900
股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2677%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。
3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意72,596,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%；反对8,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0113%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0397%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意72,596,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9489%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0399%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意72,596,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9485%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0403%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意72,596,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9485%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0403%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于增选董事的议案》
表决结果：同意72,596,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%；反对9,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0134%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0376%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的过半数通过。
中小投资者表决情况：
同意226,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的85.9795％；反对9,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为3.6756%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为10.3448%。
（六）审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》
表决结果：同意72,596,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%；反对8,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0113%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0397%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的过半数通过。
中小投资者表决情况：
同意226,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的85.9795％；反对8,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为3.1072%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为10.9132%。
（七）审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意72,596,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%；反对8,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0113%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0397%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的过半数通过。
中小投资者表决情况：
同意226,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的85.9795％；反对8,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为3.1072%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为10.9132%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
