证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-010
农心作物科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
现将该预案的基本情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润为 93,738,319.14 元，其中母公司实现的净利润为人
民币 61,857,187.06 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的
有关规定，母公司提取法定盈余公积金 6,185,718.71 元，加上 2021 年度末结转
的未分配利润为 78,728,048.89 元后，2022 年末母公司可供股东分配的利润为
人民币 134,399,517.24 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，2022 年公司实际可供分配利润为人民币 134,399,517.24 元。
根据公司的战略规划和发展部署，在保证公司稳健经营、重大项目投资建设
持续推进的前提下,为维护公司全体投资者利益，本年度公司利润分配预案如下：
以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
剩余未分配利润结转至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本
公积金转增股本。
若公司股本总额在利润分配方案实施前发生变化，公司将按照分配总额固
定的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，符合公司经营实际和发展情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该利润分配预案合法、合规、合理。
三、相关审议意见
（一）董事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1、本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段发展经营情况、未来的资金需求等因素，该预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和稳定健康发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之专项说明及独立意见》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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