001230 深市 劲旅环境

证券代码：001230        证券简称：劲旅环境        公告编号：2024-045
          劲旅环境科技股份有限公司

      第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  保荐机构出具了核查意见。

    （四）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于董事会战略委员会名称变更并修订工作细则的议案》
  为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与 ESG 委员会”并修订工作细则。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    （六）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内审部门负责人的公告》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    （七）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十三次会议决议；

  2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

  3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

  特此公告。

                                            劲旅环境科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 27 日