证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-020
劲旅环境科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的主要内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》（容
诚审字[2023]230Z0573 号），2022年度公司实现营业收入为 1,261,993,664.97 元，归属于母公司所有者的净利润为 124,114,924.58 元，母公司 2022 年度按规定计
提 10%的法定盈余公积金 2,529,678.87 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并
财务报表未分配利润为 318,483,268.07 元，母公司未分配利润为 193,807,091.67元。
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度权益分派实施时股权登
记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。若按照公司截止2022年12月31日的股本111,393,348股计算，共计分配现金股利22,278,669.60元（含税）。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。2022 年度利润分配预案履行的相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案内容及审议程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第二届董事会第三次会议决议；
（二）第二届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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