证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-008
广东魅视科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广东魅视科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：
序号 修改《公司章程》前 修改《公司章程》后
1 第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保
为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公
对外担保总额，超过最近一期经审计 司的对外担保总额，超过最近一
净资产的 50%以后提供的任何担保； 期经审计净资产的50%以后提供
（二）本公司及本公司控股子公司的 的任何担保；
对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）本公司及本公司控股子公
总资产的 30%以后提供的任何担保； 司的对外担保总额，超过最近一
（三）最近十二个月内担保金额累计 期经审计总资产的30%以后提供计算超过公司最近一期经审计总资 的任何担保；
产 30%的担保； （三）最近十二个月内担保金额
（四）被担保对象最近一期财务报表 累计计算超过公司最近一期经
数据显示资产负债率超过 70%； 审计总资产 30%的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审 （四）被担保对象最近一期财务
计净资产 10%的担保； 报表数据显示资产负债率超过
（六）对股东、实际控制人及其关联 70%；
方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期
（七）对公司关联方提供的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（八）深圳证券交易所规定的其他担 （六）对股东、实际控制人及其
保情形。 关联方提供的担保。
股东大会审议前款第（三）项担保事 （七）对公司关联方提供的担项时，必须经出席会议的股东所持表 保；
决权的三分之二以上通过。 （八）深圳证券交易所规定的其
股东大会在审议为股东、实际控制人 他担保情形。
及其关联人提供担保的议案以及在 股东大会审议前款第（三）项担审议对公司关联方提供担保的议案 保事项时，必须经出席会议的股时，该股东、受实际控制人支配的股 东所持表决权的三分之二以上东、与关联方存在关联关系的股东， 通过。
不得参与该项表决，该项表决由出席 股东大会在审议为股东、实际控股东大会的其他股东所持表决权的 制人及其关联人提供担保的议
半数以上通过。 案以及在审议对公司关联方提
供担保的议案时，该股东、受实
际控制人支配的股东、与关联方
存在关联关系的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的
半数以上通过。
股东大会、董事会应当按照本章
程等规定的审批权限和程序审
批对外担保事项，违反审批权
限、审议程序的，公司有权对相
关责任人进行追责，给公司及股
东利益造成损失的，相关责任人
员应承担相应的赔偿责任。
2 第四十九条 独立董事有权向董事会 第四十九条 独立董事有权向董
提议召开临时股东大会。对独立董事 事会提议召开临时股东大会，应
要求召开临时股东大会的提议，董事 当经独立董事专门会议审议并
会应当根据法律、行政法规和本章程 经全体独立董事过半数同意。对
的规定，在收到提议后十日内提出同 独立董事要求召开临时股东大
意或不同意召开临时股东大会的书 会的提议，董事会应当根据法
面反馈意见。 律、行政法规和本章程的规定，
董事会同意召开临时股东大会的，将 在收到提议后十日内提出同意
在作出董事会决议后的五日内发出 或不同意召开临时股东大会的
召开临时股东大会的通知；董事会不 书面反馈意见。
同意召开临时股东大会的，将书面说 董事会同意召开临时股东大会
明理由并公告。 的，将在作出董事会决议后的五
日内发出召开临时股东大会的
通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将书面说明理由并公
告。
3 第一百条 董事由股东大会选举或更 第一百条 董事由股东大会选举
换，任期三年。董事任期届满，可连 或更换，并可在任期届满前由股
选连任。董事在任期届满以前，股东 东大会解除其职务。董事任期三
大会不能无故解除其职务。 年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从选举其任职的股东大会 独立董事每届任期与公司其他
决议通过之日起计算，至本届董事会 董事任期相同，任期届满，可以
任期届满时为止。董事任期届满未及 连选连任，但是连续任职不得超
时改选，在改选出的董事就任前，原 过六年。
董事仍应当依照法律、行政法规、部 董事任期从就任之日起计算，至
门规章和本章程的规定，履行董事职 本届董事会任期届满时为止。董
务。董事可以由总经理或者其他高级 事任期届满未及时改选，在改选
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 出的董事就任前，原董事仍应当
他高级管理人员职务的董事，总计不 依照法律、行政法规、部门规章
得超过公司董事总数的二分之一。 和本章程的规定，履行董事职
务。
董事可以由总经理或者其他高
级管理人员兼任，但兼任总经理
或者其他高级管理人员职务的
董事，总计不得超过公司董事总
数的二分之一。
4 第一百〇三条 董事连续两次未能亲 第一百〇三条 董事连续两次未
自出席，也不委托其他董事出席董事 能亲自出席，也不委托其他董事
会会议，视为不能履行职责，董事会 出席董事会会议，视为不能履行
应当建议股东大会予以撤换。 职责，董事会应当建议股东大会
予以撤换。独立董事连续两次未
能亲自出席董事会会议，也不委
托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起
三十日内提议召开股东大会解
除该独立董事职务。
5 第一百〇四条 董事可以在任期届满 第一百〇四条 董事可以在任期
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 届满以前提出辞职。董事辞职应
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 向董事会提交书面辞职报告。董
内披露有关情况。 事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事
于法定最低人数时，在改选出的董事 会低于法定最低人数；独立董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行 辞职将导致公司董事会或者其
政法规、部门规章、规范性文件和本 专门委员会中独立董事所占比
章程的规定，履行董事职务。 例不符合法律法规或者本章程
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 的规定；独立董事中欠缺会计专
报告送达董事会时生效。 业人士时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件
和本章程的规定，履行董事职
务。
除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
6 第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下
权： 列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东
报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
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