证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-002
广东魅视科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电
子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事有方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司实现的净利润为 85,751,351.10 元，按净利润 10%计提法定盈余公积金 8575135.11
元，不提取任意公积金，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
为 263,531,506.89 元。
结合已披露《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司在上市后三年内，将充分考虑投资者合理回报并兼顾公司未来可持续发展，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 10%。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前的整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟决定 2023 年利润分配方案如下：
以公司 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股
本 100000000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共
计分配现金股利人民币 60000000 元。本次不以资本公积金转增股本，不送股。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议和第二
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
公司 2023 年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(七)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司 2024 年第一季度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通
过。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-006）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(八)审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。公司已建立了较为完备、科学、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议和第二
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
公司保荐机构出具了核查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(九)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023 年度，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违法违规情形。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议和第二
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
公司保荐机构出具了核查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(十)审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广东魅视科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-008）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(十一)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议
审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
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