证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-005
永泰运化工物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召
开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》。具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权：
行使下列职权： ......
...... (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案、年度报告；
决算方案； ......
...... (十二)审议批准第四十一条规定的事项；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保 ......
事项； (十七)审议批准公司与关联人发生的交
...... 易(提供担保除外)金额超过 3,000 万元人民
(十七)审议批准公司与关联人发生的交 币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值易(提供担保、提供财务资助除外)金额在 超过 5%以上的重大关联交易等事项；
3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经 (十八)公司年度股东大会可以授权董事
审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
等事项； 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会本章程规定应当由股东大会决定的其他事 召开日失效；
项。 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或
...... 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
......
第四十二条 公司发生的交易(提供财务资
助、提供担保除外)达到下列标准之一的，除
应当及时披露外，应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议：
......
上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。上述“交易”包括下列事
项：购买或出售资产；对外投资(含委托理财、
对子公司投资等)；提供财务资助(含委托贷款
第四十二条 公司发生的交易(提供财务资 等)；提供担保(含对控股子公司担保等)；租助、提供担保除外)达到下列标准之一的，除 入或者租出资产；委托或者受托管理资产和应当及时披露外，应当在董事会审议通过后 业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重
提交股东大会审议： 组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；
...... 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 权利等)；深圳证券交易所认定的其他交易。
取其绝对值计算。上述“交易”包括下列事 对于应由股东大会审议的交易，若交易
项：对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； 标的为公司股权，应当披露标的资产经审计提供财务资助(含委托贷款等)；提供担保(含 的最近一年又一期财务会计报告。会计师事对控股子公司担保等)；租入或者租出资产； 务所发表的审计意见应当为无保留意见，审委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受 计基准日距审议相关交易事项的股东大会召赠资产；债权或者债务重组；转让或者受让 开日不得超过六个月。交易标的为股权以外研发项目；签订许可协议；放弃权利(含放弃 的其他资产的，应当披露标的资产由资产评优先购买权、优先认缴出资权利等)；深圳证 估机构出具的评估报告。评估基准日距审议
券交易所认定的其他交易。 相关交易事项的股东大会召开日不得超过一
对于应由股东大会审议的交易，若交易 年。公司依据其他法律法规或本章程提交股标的为公司股权，公司应当披露交易标的最 东大会审议，或者自愿提交股东大会审议的，近一年又一期的审计报告，审计截止日距审 应当适用本款规定，深圳证券交易所另有规议该交易事项的股东大会召开日不得超过六 定的除外。
个月；交易标的为股权以外的非现金资产的， 公司发生交易达到董事会和股东大会的应当提供评估报告，评估基准日距审议该交 标准，交易对方以非现金资产作为交易对价易事项的股东大会召开日不得超过一年。审 或者抵偿公司债务的，应当披露所涉及资产计报告和评估报告应当由符合《证券法》规 的符合要求的审计报告或者评估报告。相关
定的证券服务机构出具。 交易无需提交股东大会审议的，审计基准日
公司单方面获得利益的交易，包括受赠 或者评估基准日距审议相关事项的董事会召现金资产、获得债务减免等，可免于按照本 开日或者相关事项的公告日不得超过前款要条第一款的规定履行股东大会审议程序。 求的时限。公司发生交易虽未达到股东大会
规定的标准，中国证监会、深圳证券交易所
根据审慎原则可以要求公司披露所涉及资产
的符合前款要求的审计报告或者评估报告。
公司发生受赠现金资产、获得债务减免
等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易，
公司发生的交易仅达到本条第一款第（四）
项或者第（六）项标准，且公司最近一个会
计年度每股收益的绝对值低于0.05元。可免
于按照本条第一款的规定履行股东大会审议
程序。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，
...... 应当经全体独立董事过半数同意。
......
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
交易所备案。 交易所备案。
在股东大会决议形成前，召集股东持股 在股东大会决议形成前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向证券交易所提交有关证 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提
明材料。 交有关证明材料。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东，有权向公司提出提案。公司董事
会、监事会、单独或者合计持有公司已发行
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监 股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 人，并经股东大会选举决定。依法设立的投
份的股东，有权向公司提出提案。 资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 行使提名独立董事的权利。提名人不得提名
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 与其存在利害关系的人员或者有其他可能影提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 事候选人。
临时提案的内容。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
...... 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大
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