001228 深市 永泰运

证券代码：001228            证券简称：永泰运        公告编号：2023-059
                永泰运化工物流股份有限公司

            2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）13:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 29
日 9:15-15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议
室。

  3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第二届董事会

  5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

  6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数为 42,294,454 股，占公司有表决权股份总数的40.7208％。

  现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份数为 38,550,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.1157％。

  网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 1 人，代表股份数为3,744,354 股，占公司有表决权股份总数的 3.6050％。

  2、中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数为 3,744,454 股，占公司有表决权股份总数的3.6051％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份数为 3,744,354 股，占公司有表决权股份总数的 3.6050％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

    二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》
    总表决情况：

  同意 42,294,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


    中小股东表决情况：

  同意 3,744,454 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》

    总表决情况：

  同意 42,294,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

  同意 3,744,454 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

  2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师

  3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                    永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日