证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-034
安徽拓山重工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会是否有否决议案：无
2、本次股东大会是否有修改、增加议案：无
3、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：无
一、会议召开和出席情况
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长徐杨顺先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 12 人，代表有表决权的股份 57,092,900 股，占公司股份总数的 76.4637％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权的股份 56,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000％；通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份1,092,900 股，占公司股份总数的 1.4637％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《安徽拓山重工股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
5、议案名称：《2024 年度财务预算报告》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、议案名称：《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东徐杨顺、徐建风、游亦云、广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、议案名称：《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
9、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
10、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
11、议案名称：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 57,092,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,092,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中
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